Eine kritische Analyse der Geldwscheproblematik mit aktuellem Bezug zum polnischen Recht

Diplomarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 1,7, Universitt Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Phnomen der Geldwsche ist keine neue Erscheinung. Sie dreht sich bereits
seit Jahrzehnten um die Einfhrung von illegalen Geldern mit unbekannter Herkunft
in den legalen Geldkreislauf. Das Thema wird weltweit in allen Medien
behandelt. Seit August 2011 bis Anfang Januar 2012 erschienen mehr als 460
Internetartikel ber das Thema Geldwsche im deutschsprachigen Raum.
Um groe finanzielle Schden zu verhindern sollte die Bekmpfung der Geldwsche
im Vordergrund stehen. Das Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der Geldwscheproblematik
mit Hinblick auf die Bekmpfung. Als Beispiel dient der Finanzsektor und besonders das
EU-Mitgliedsland Polen mit dem dort herrschenden Recht.