Fatf-Landerprufung Deutschland 2009 Und Dessen Auswirkung Auf Die Nationalen Kreditinstitute

Die FATF, die weltweit einheitliche Standards zur Bekmpfung der Geldwsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, hat 2009 die Bundesrepublik Deutschland auf Umsetzung der internationalen Standards geprft. Das im darauffolgenden Jahr verffentlichte Ergebnis war prgnant sowie ernchternd und fhrte zu einem medialen Aufschrei - Deutschland sei ein Paradies fr Geldwscher". Die Prfer attestierten, dass die Bundesrepublik Deutschland gerade mal 5 von 49 Empfehlungen vollstndig erfllt. Dabei wurde allerdings auch fnfmal die Note mangelhaft (non-compliant") fnfzehn Mal die Note befriedigend (partially compliant") und vierundzwanzig Mal die Note grtenteils erfllt (largely compliant") vergeben. Aufgrund dieser Bilanz rckte das Thema Geldwsche und Organisierte Kriminalitt verstrkt in den Focus der ffentlichkeit.
Das vorliegende Buch wurde im Rahmen eines Masterstudiums an der Hochschule Harz als Master-Thesis verfasst, mit dem Titel FATF-Lnderprfung Deutschland 2009 und dessen Auswirkung auf die nationalen Kreditinstitute".