Geldwsche - Grundlagen und Entwicklung der entsprechenden deutschen Gesetzgebung

Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Recht, Note: 1,0, FOM Hochschule fr Oekonomie & Management gemeinntzige GmbH, Kln, Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Gang der Untersuchung
2 Grundlagen der Geldwsche
2.1 Der Geldwschebegriff
2.2 Akteure der Geldwsche
2.2.1 Der Geldwscher
2.2.2 Untergrundbanken
2.2.3 Offshore-Zentren
2.3 Drei-Phasen-Modell
2.3.1 Platzierung
2.3.2 Verschleierung
2.3.3 Einschleusung
2.4 konomische Interessen
3 Die deutsche Geldwschegesetzgebung
3.1 Historische Entwicklung der internationalen und europischen Geldwschebekmpfung
3.1.1 Vereinte Nationen (United Nations)
3.1.2 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
3.1.3 Basler Ausschuss fr Bankenaufsicht
3.1.3 Europarat
3.1.4 Erste Europische Geldwscherichtlinie
3.1.5 Zweite Europische Geldwscherichtlinie
3.1.5 Dritte Europische Geldwscherichtlinie
3.2 Entwicklung in Deutschland
3.3 Der Straftatbestand der Geldwsche nach 261 StGB
3.3.1 Entstehung und Zielsetzung
3.3.2 Objektiver Tatbestand des 261 StGB
3.3.2.1 Geschtztes Rechtsgut
3.3.2.2 Die Vortat
3.3.2.3 Das Tatobjekt
3.3.2.4 Die Tathandlungen
3.3.3 Subjektiver Tatbestand des 261 StGB
3.4 Das Geldwschegesetz (GwG)
4 Fazit