Uppskattad leveranstid 3-7 arbetsdagar
Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-
Andra format:
- Inbunden 379:-
- Inbunden 379:-
- Inbunden 419:-
- Pocket/Paperback 329:-
- Pocket/Paperback 349:-
- Pocket/Paperback 329:-
- Pocket/Paperback 379:-
- Pocket/Paperback 349:-
- Pocket/Paperback 329:-
- Pocket/Paperback 329:-
- Visa fler Visa färre
La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear técnicas de minería de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular.
El análisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando técnicas de minería de datos o de comparación de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR también pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades específicas.
Uno de los principales propósitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasión de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. También puede participar en la identificación de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.
- Format: Inbunden
- ISBN: 9781647771737
- Språk: Spanska
- Antal sidor: 60
- Utgivningsdatum: 2019-12-30
- Förlag: Aiditorial Books