Juridik

Praxiswissen Geldwäscheprävention

Achim Diergarten • Steffen Barreto Da Rosa • Steffen Barreto Da Rosa

Inbunden

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484 sidor
2021

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

Författare: Achim Diergarten, Steffen Barreto Da Rosa, Steffen Barreto Da Rosa
Format: Inbunden
ISBN: 9783110671612
Språk: Tyska
Antal sidor: 484
Utgivningsdatum: 2021-09-20
Förlag: De Gruyter