Source et mode operatoire des flux financiers illicites et lutte

Chaque anne, des sommes gigantesques sont transfres illgalement hors de pays en dveloppement. Il parait difficile d'valuer avec prcision le montant des flux financiers illicites du fait de leur nature secrte. Compte tenu de la difficult de chiffrer les masses financires lies aux activits criminelles et de financement du terrorisme, des experts ont cr un nouvel instrument statistique appel Produit criminel brut (PCB) qui reprsente le chiffre d'affaires mondial annuel de l'ensemble des activits illicites. Il est galement difficile d'estimer le chiffre d'affaires de ce qu'on a appel le produit criminel brut mondial. Le FMI estime le montant de ce PCB annuel entre 500 et 1 500 milliards de dollars. Le GAFI voque quant lui 1 000 milliards de dollars. Plusieurs modles conomiques sont utiliss pour fournir des estimations du montant des flux financiers illicites et de la fuite des capitaux, notamment : Le modle des capitaux fbriles ou Hot money ; Le modle rsiduel de la Banque Mondiale ; Le modle de facturation commerciale frauduleuse.