Prevencin de Lavado de Dinero

Cmo interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? Cules son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? Podemos seguir utilizando efectivo? Cmo evitar ser considerados delincuentes por la simple omisin de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en Mxico se 'blanquean' 150 millones de dlares anualmente; la Ley Antilavado pretende atacar el financiamiento de las organizaciones criminales que obtienen ganancias por los delitos de alto impacto: narcotrfico, secuestro, extorsin, venta de armas, corrupcin, prostitucin y trata de personas, flagelos que laceran la sana convivencia de la sociedad. Ms de seis anos de su vigencia y comienzan a darse apenas las primeras muestras de efectividad, por ello cuestionaba su objetivo "real" de verdad se detectaban operaciones con recursos de procedencia ilicita? o simplemente era una herramienta mas de fiscalizacion?. Hasta hace poco me sostena en la primer idea, hoy puedo decir que ambos son los objetivos de la aplicacion de estas disposiciones: atacar la evasion y prevenir el lavado de dinero.