Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero

La globalizacin, ha propiciado la introduccin de un volumen considerable de recursos de procedencia ilcita en la economa de todos los pases, esto tiene como consecuencia la formacin de organizaciones que generan cuantiosas ganancias y cuyo objetivo es darles a sus operaciones la apariencia de que operan dentro del marco de la legalidad. Este fenmeno es conocido comnmente como "Lavado de Dinero", "Lavado de Capital" o "Blanqueo de Activos". Este libro presenta un anlisis de las obligaciones en Mxico de la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita (LFPIORPI) tambin conocida como Ley Antilavado, para discutir cmo podemos aprovechar la Tecnologa de Informacin para asegurar el cabal cumplimiento sistemtico de las obligaciones y reportes derivados del cumplimiento de la Ley, al mismo tiempo que buscamos evitar la dependencia en procesos manuales que necesariamente disminuyen la capacidad para recabar la informacin sin errores.